本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開及出席情況

會(huì)議時(shí)間：2018年4月27日

會(huì)議地點(diǎn)：深圳市維納斯皇家酒店丘比特廳

會(huì)議召集人：董事會(huì)

會(huì)議主持人：楊明

會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

出席本次股東大會(huì)的股東、股東授權(quán)代表和列席代表共13人，有權(quán)表決的股東和股東授權(quán)代表共代表股份5076.22萬股，占公司股份總數(shù)的99.69%，達(dá)到《公司法》和《公司章程》規(guī)定的有效股數(shù)。公司依法履行了告知程序，會(huì)議召集和召開程序合法有效。

二、議案審議情況

1、審議、通過《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

2、審議、通過《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

3、審議、通過《2017年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》。

4、審議、通過《2017年度利潤(rùn)分配議案》,同意：2017年度的利潤(rùn)不予分配。

5、審議、通過《2017年度技改及發(fā)展報(bào)告》。

6、審議、通過《關(guān)于更換董事的議案》，同意：羅淘先生為公司董事，童華建先生不再擔(dān)任公司董事。

表決結(jié)果：同意5076.22萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股，棄權(quán)0 股。

三、備查文件目錄

經(jīng)與會(huì)股東代表、董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議

綿陽新華內(nèi)燃機(jī)股份有限公司董事會(huì)

2018年5月4日